Con la reunión con el Servicio de Impuestos Internos (SII) de este martes, la Unidad de Análisis Financiero concluyó el ciclo de bilaterales con entidades supervisoras, para explorar la factibilidad de realizar fiscalizaciones conjuntas.
El encuentro se enmarca en el trabajo de la Mesa 2 de “Supervisión basada en riesgos” de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y su Plan de Acción 2018-2020.
En la reunión de hoy participaron los jefes de las divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente, además de la analista de Asuntos Internacionales, Nicole Duffau. Por parte del SII estuvieron presentes Fernando Musa, jefe del Área de Fiscalizaciones Especiales, e Israel Fernández, fiscalizador tributario.
En la ocasión se conversó la posibilidad de llevar adelante un intercambio de información –dentro del marco legal- de los sujetos obligados respecto de las etapas de prefiscalización y postfiscalización, y de incluir esta materia durante el trabajo de revisión del Convenio de Colaboración UAF-SII suscrito en enero de 2010.
Asimismo, se consideró la retroalimentación de las matrices de riesgo de ambos servicios, para eventuales mejoras metodológicas o de productos.
En las últimas semanas, la UAF sostuvo reuniones bilaterales con la Comisión para el Mercado Financiero, la Contraloría General de la República, el Servicio Nacional de Aduanas, la Superintendencia de Casinos de Juego y, hoy, con el Servicio de Impuestos Internos.
Cabe recordar que las líneas estratégicas de la nueva Estrategia Nacional 2018-2020 son:
Las dos primeras mesas de trabajo se reúnen mensualmente. El Grupo 2 tiene por objetivo: