GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

En Plenaria de octubre, los delegados aprobaron publicar, para consulta pública, un borrador de Guía sobre la Recomendación 24, y otro documento sobre las revisiones propuestas a la Recomendación 25.

Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de Singapur.

Durante el evento, delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global y organizaciones observadoras tales como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, participaron en reuniones híbridas (presencial y virtual), tras las cuales reiteraron sus condolencias por el sufrimiento y destrucción que ha causado la invasión rusa en Ucrania.

Como resultado de la acción continua de Rusia, el GAFI decidió imponer restricciones adicionales a las adoptadas en junio, prohibiéndole participar no solo en reuniones regionales al estilo GAFI, sino también en proyectos actuales y futuros del organismo.

Tras las declaraciones emitidas en marzo, abril y junio de 2022, el GAFI enfatizó que todas las jurisdicciones deben estar atentas a los riesgos emergentes de la elusión de las medidas tomadas contra Rusia para proteger el sistema financiero internacional.

Asimismo, los miembros del GAFI acordaron publicar, para consulta pública, un borrador de Guía sobre la Recomendación 24, para ayudar a los países y al sector privado a implementar los requisitos reforzados sobre beneficiarios finales, y con ello evitar que los delincuentes oculten actividades ilícitas detrás de estructuras corporativas opacas. También aprobaron la publicación de un documento de consulta pública sobre las revisiones propuestas a la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas.

Además, aprobaron un informe sobre ingresos ilícitos generados por las cadenas de suministro de fentanilo y opioides sintéticos relacionados, y discutieron un informe sobre el lavado de dinero a través de las artes, antigüedades y otros objetos culturales, el que estará finalizado en febrero de 2023.

Esta semana, las delegaciones recibieron información actualizada sobre otros trabajos en curso, como un proyecto para contrarrestar el lavado de dinero producto de los ataques de ransomware, y otro para actualizar el documento de mejores prácticas del GAFI para combatir el abuso de las organizaciones sin fines de lucro. A ello se suma un trabajo para implementar la Visión Estratégica de la Red Global, de marzo de 2022, cuando las 206 jurisdicciones acordaron fortalecer sus regímenes para abordar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación.

LISTAS GAFI

El GAFI actualizó sus listas de jurisdicciones sujetas a un mayor control, quedando integradas de la siguiente manera:

a)Lista “negra” de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: Se trata de jurisdicciones con importantes deficiencias estratégicas para contrarrestar el LA/FT/FP, ante lo cual el GAFI llama a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a:

  • Aplicar una debida diligencia mejorada: Myanmar.
  • En los casos más graves, a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional: Irán y República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).

b)Lista “gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado del GAFI: Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el LA/FT/FP, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información de los siguientes países en sus análisis de riesgos:

  • Albania
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Cambodia
  • Emiratos Árabes
  • Filipinas
  • Gibraltar
  • Haití
  • Islas Cayman
  • Jamaica
  • Jordania
  • Mali
  • Marruecos
  • Mozambique
  • Panamá
  • República Democrática del Congo
  • Senegal
  • Siria
  • Sudán del Sur
  • Tanzania
  • Turquía
  • Uganda
  • Yemen

c) Jurisdicciones que ya no están bajo mayor supervisión: Nicaragua y Pakistán.

Comunicado oficial del GAFI en https://bit.ly/3z1kM9K

 

 

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