- Portada
- Noticias EN
- 21-11-2018
UAF Y SII REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias sobre el desarrollo de matrices de riesgo y la implementación de herramientas que apoyan los procesos de fiscalización.
Los equipos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII) se reunieron este miércoles en una jornada de transferencia de conocimiento y buenas prácticas entre ambas instituciones.
Lo anterior, en el marco del trabajo que se desarrolla en el Grupo N°2 de Supervisión Basada en Riesgos de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
La reunión fue inaugurada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, quien destacó que el desafío del trabajo de cooperación y colaboración que se realiza es desarrollar insumos que permitan medir el riesgo de las entidades supervisadas por ambos servicios.
“Con el desarrollo de enfoques basados en riegos podemos compartir resultados de manera agregada, sin vulnerar nuestras respectivas normas de reserva o secreto. Para avanzar, debemos entender cómo trabaja cada entidad con sus propios insumos para tener una mirada de riesgos de sus supervisados”, expresó.
Las exposiciones de esta jornada estarán a cargo de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF (Marisol Lillo) y de las áreas de Inteligencia Estratégica de la UAF y de Análisis de Riesgos del Departamento de Gestión del Cumplimiento Tributario del SII (Israel Fernández, Brandon Peña y Jorge Moreira).
Así, por ejemplo, el jefe de IE, Maximiliano Fernández, junto al analista Jorge Espinoza presentarán los procesos relacionados con la construcción de la matriz de riesgos de la UAF y del indicador de madurez de los sujetos obligados
“Estos son insumos que entregamos a la División de Fiscalización y Cumplimiento para que ellos puedan diseñar sus procesos de fiscalización”, comentó Maximiliano Fernández.