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- 08-10-2019
CHILE ENTREGA A GAFILAT RESPUESTAS A CUESTIONARIOS TÉCNICO Y DE EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN MUTUA
Con ello se espera que, en enero de 2020, el equipo evaluador pueda sostener una serie de entrevistas con autoridades y representantes del sector privado para constatar in situ que no existan brechas con la información proporcionada.
Después de cuatro meses de intenso trabajo, Chile remitió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) las respuestas a los Cuestionarios Técnico y de Efectividad que servirán de base para la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM).
Tras la visita protocolar de mayo de este año, el Gafilat envió al país los cuestionarios antes mencionados, con los que el equipo evaluador conocerá el funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), que coordina la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI).
Con ello se espera que, en enero de 2020, el equipo evaluador pueda sostener una serie de entrevistas con autoridades y representantes del sector privado para constatar in situ que no existan brechas con la información proporcionada.
Las preguntas de los cuestionarios fueron respondidas por todas las instituciones miembro de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Posteriormente, la UAF y el Ministerio Público sistematizaron y depuraron la información, de modo que los co-coordinadores de la EM (Tomás Koch y María Paz Ramírez) y sus equipos pudieran redactar las respuestas oficiales, de acuerdo a las directrices entregadas por el director de la UAF, Javier Cruz, en su calidad de representante de Chile ante el Gafilat y coordinador del Sistema Nacional ALA/CFT.
De esta manera, el Cuestionario Técnico sobre las 40R del GAFI y sus anexos fueron enviados al Gafilat el miécoles 2 de octubre, y el Cuestionario de Efectividad sobre los 11 Resultados Inmediatos, el viernes 4 de octubre, completándose toda la entrega ayer lunes cuando se informó sobre el Resultado Inmediato N°1.
Para marzo de 2020 se espera el primero de varios borradores del Informe de EM de Chile que serán intercambiados con el Gafilat durante el primer semestre de 2020, hasta la aprobación del documento final en julio 2020, durante el Pleno de Representantes del Gafilat.
Cabe destacar que salir bien evaluados reconocería los esfuerzos que Chile ha hecho para combatir eficaz y eficientemente el LA/FT, mientras que una calificación insuficiente podría significar la entrada de Chile al listado del GAFI de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas preventivos del LA/FT y, con ello, ser objeto de un proceso de revisión permanente por parte del Gafilat, respecto de nuestros avances para salir de dicho listado.