Estrategia Nacional 2018-2020

9. Ministerio Público.

10. Policía de Investigaciones (Brigada de Lavado de Activos)

11. Servicio de Impuestos Internos.

12. Servicio Nacional de Aduanas.

13. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (hoy Comisión para el Mercado Financiero).

14. Superintendencia de Casinos de Juego.

15. Superintendencia de Pensiones.

16. Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero).

17. Unidad de Análisis Financiero.

Plan de Acción 2018-2020

Para el diseño e implementación de la nueva Estrategia Nacional ALA/CFT y su Plan de Acción 2018-2020 se tuvieron presentes los lineamientos internacionales de enfoque basado en riesgos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la maduración del Sistema Nacional ALA/CFT a nivel institucional y legislativo, y el panorama criminógeno del LA/FT, plasmado en la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Chile, lanzada por la UAF en 2017.

Las líneas de trabajo del Plan de Acción 2018-2020 fueron identificadas y generadas a partir del diálogo y consenso de todos los integrantes de la Estrategia Nacional, y representan los aspectos más relevantes a fortalecer del Sistema Nacional ALA/CFT.

1. Actualización de la normativa ALA/CFT.

2. Supervisión basada en riesgos.

3. Investigación patrimonial y aumento del decomiso.

4. Capacitación: Fortalecimiento de las capacidades y habilidades para la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

5. Cooperación y coordinación interinstitucional.

6. Financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Estas líneas estratégicas fueron desarrolladas en Mesas de Trabajo de igual nombre.

Algunos resultados del Plan de Acción

• Ley N°21.121 (2018), que modifica el Código Penal, y otras normas legales, para la prevención, detección y persecución de la corrupción.

• Ley N°21.130 (2019), que moderniza la legislación bancaria.

• Circular UAF N°59/2019, que modifica la Circular N°49/2012, en lo que se refiere a la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente, a las transferencias electrónicas de fondos, y a los países y jurisdicciones de riesgo.

• Ley Nº21.163 (2019), que incorpora las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) referentes al FT y al FPADM en el artículo 38 de la Ley Nº19.913.

• Decreto N°214/2020, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece un mecanismo de implementación de las Resoluciones del CSNU en materia de FT/FP.

• Coordinación interinstitucional de cara al proceso de IV Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat.