Las mesas abordarán los temas de actualización legislativa, riesgos al LA/FT/FP, supervisión, persecución penal e inteligencia financiera.

Durante el encuentro se propuso modificar la estructura orgánica de la Mesa, incluir el fenómeno del financiamiento de la proliferación entre sus temáticas, y diseñar el Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional.

Fecha de la conmemoración fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2022.

Nigeria y Sudáfrica ingresan a la “lista gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado, y Cambodia y Marruecos dejan de estar bajo mayor supervisión.

Nueva ley suma como sujetos obligados de la UAF a quienes estén inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la CMF.

Miércoles 21 de diciembre entra en vigencia el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.459, que agrega los delitos informáticos al artículo 27 de la Ley N°19.913.