En línea con las recomendaciones internacionales, 29 instituciones públicas coordinadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) prevén lanzar, en diciembre de este año, una nueva Estrategia Nacional para fortalecer la lucha contra esos delitos.

Las mesas abordarán los temas de actualización legislativa, riesgos al LA/FT/FP, supervisión, persecución penal e inteligencia financiera.

Durante el encuentro se propuso modificar la estructura orgánica de la Mesa, incluir el fenómeno del financiamiento de la proliferación entre sus temáticas, y diseñar el Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional.

Fecha de la conmemoración fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2022.

Nigeria y Sudáfrica ingresan a la “lista gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado, y Cambodia y Marruecos dejan de estar bajo mayor supervisión.

Nueva ley suma como sujetos obligados de la UAF a quienes estén inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la CMF.