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lunes, 20 de enero de 2020
Evaluadores se comprometieron a enviar el 9 de marzo el primero de varios borradores del Informe de Evaluación Mutua que serán intercambiados durante el primer semestre del año, hasta la aprobación del documento final en julio 2020, durante el Pleno de Representantes del Gafilat.
miércoles, 8 de enero de 2020
Equipo internacional realiza una visita in situ para conocer y evaluar la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
jueves, 2 de enero de 2020
Durante su estadía, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y representantes del sector privado para constatar en terreno que no existan brechas con la información proporcionada por Chile en los Cuestionarios Técnico y de Efectividad.
miércoles, 18 de diciembre de 2019
Entre 2015 y 2019, en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó información de inteligencia financiera provista por la UAF.
martes, 17 de diciembre de 2019
Notarías y automotoras son los sectores frecuentemente utilizados por los blanqueadores, y el uso de testaferros es el mecanismo más usado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.
miércoles, 11 de diciembre de 2019
En específico, el convenio actualiza lo que se refiere al la entrega, intercambio y archivo de información de las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo en Frontera (DPTE).