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martes, 16 de noviembre de 2021
Actividad forma parte de la cuarta línea estratégica sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
martes, 16 de noviembre de 2021
En el Campus Gafilat se encuentran disponibles cursos sobre las 40 Recomendaciones del GAFI, activos virtuales, transporte transfronterizo de divisas, y amenazas regionales de lavado, entre otros.
viernes, 29 de octubre de 2021
Actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos, que la UNODC celebra cada 29 de octubre.
jueves, 23 de septiembre de 2021
Al encuentro asistieron representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional y de la Comisión Asesora Intersectorial para Prevenir y Combatir el LA/FT.
lunes, 13 de septiembre de 2021
Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF, regular la creación y administración de un Registro de Beneficiario Final, y modificar la tipificación de los delitos de FT y FPADM.
miércoles, 1 de septiembre de 2021
La UAF participó en la recopilación y análisis de 26 casos que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).