SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO SE CAPACITAN EN SANTIAGO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y LA EVASIÓN DE SANCIONES MARÍTIMAS

Con la participación de 40 personas durante sus tres jornadas, concluyó hoy en Santiago el taller "Lucha contra el financiamiento de la proliferación y la evasión de sanciones marítimas", organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Reducción Cooperativa de Amenazas (CTR), en colaboración con la MILAFT, cuya Secretaría Ejecutiva ejerce la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Las sesiones fueron impartidas por expertos del Royal United Services Institute (RUSI), centro de estudios del Reino Unido especializado en defensa y seguridad.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de las autoridades nacionales y del sector privado con funciones en la implementación y el cumplimiento de las sanciones financieras dirigidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con la Recomendación 7 y el Resultado Inmediato 11 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dentro del marco jurídico chileno.

Instituciones participantes

Del sector público participaron representantes de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar); la Policía de Investigaciones (PDI); el Servicio Nacional de Aduanas; la Unidad de Análisis Financiero (UAF); el Ministerio de Relaciones Exteriores; la Subsecretaría de Defensa; la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI); el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca); el Servicio de Impuestos Internos (SII); el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Seguridad Pública, y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Supraterritorial.

Asimismo, el taller contó con la participación del sector privado, representado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología Financiera (FinteChile), lo que permitió abordar desde una perspectiva público-privada los desafíos que plantea el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Tres jornadas de trabajo

La primera jornada se centró en los estándares internacionales en materia de lucha contra el financiamiento de la proliferación, incluidas la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU, los regímenes de sanciones pertinentes y las Recomendaciones del GAFI. Los participantes analizaron tipologías y señales de alerta, con énfasis en los casos de Corea del Norte e Irán; las amenazas cibernéticas y el uso de criptomonedas para eludir sanciones; el impacto de la inteligencia artificial en la evasión de sanciones, y los marcos jurídicos e institucionales vigentes en Chile.

El segundo día estuvo dedicado a la evaluación del riesgo nacional de financiamiento de la proliferación. Se revisaron las metodologías del RUSI y del GAFI para identificar amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, junto con buenas prácticas de cooperación público-privada. A través de sesiones interactivas y ejercicios grupales, los asistentes identificaron posibles vulnerabilidades en el país y discutieron medidas de mitigación.

La tercera jornada abordó la evasión de sanciones en el ámbito marítimo. Se analizaron las capas de riesgo del sector, las anomalías en el Sistema de Identificación Automática (AIS), la verificación de documentos, las transferencias de barco a barco (STS), las operaciones de la denominada "flota oscura" y el contrabando de petróleo. Mediante ejercicios prácticos, los participantes asumieron el rol de un registro de pabellón para clasificar riesgos y detectar transferencias ilícitas entre embarcaciones. La actividad finalizó con la ceremonia de entrega de certificados.

Coordinación para un sistema más robusto

Esta instancia se enmarca en el trabajo de la MILAFT para fortalecer el sistema nacional de prevención y combate al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, promoviendo la coordinación entre las instituciones del Estado y el sector privado, así como la cooperación con socios internacionales.