Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "Taller":
Publicado el: 10 Abr, 2026
UAF FORTALECE COORDINACIÓN CON CARABINEROS DE CHILE EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
La actividad se desarrolló los días 9 y 10 de abril de 2026, en dependencias institucionales de Carabineros de Chile, …
Publicado el: 02 Dic, 2025
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA MILAFT REPORTA 83% DE AVANCE EN LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
El lunes sesionó el Comité de Coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y …
Publicado el: 26 Nov, 2025
INSTITUCIONES DE LA MILAFT PARTICIPAN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este miércoles 26 de noviembre de 2025 se realizó el taller “Proceso de inteligencia financiera: Principales actores y resultados esperados”, …
Publicado el: 30 May, 2024
EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZAD
Los días 29 y 30 de mayo se realizó el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas y Desafíos de la Investigación …
Publicado el: 05 Abr, 2022
UAF Y ADUANAS COORDINAN EJERCICIO DE MONITOREO DEL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas se reunieron este martes para coordinar un ejercicio …
