UAF FORTALECE COORDINACIÓN CON CARABINEROS DE CHILE EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP

La actividad se desarrolló los días 9 y 10 de abril de 2026, en dependencias institucionales de Carabineros de Chile, en el contexto de la Reunión de Trabajo para Jefes de Sección del Departamento Antidrogas O.S.7, año 2026, encuentro estratégico orientado a la retroalimentación, unificación de criterios y fortalecimiento de capacidades en la investigación del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Inteligencia financiera al servicio de la prevención.

En representación de la UAF, expuso su Director, Carlos Pavez Tolosa, quien abordó el tema “Reportes de Operaciones Sospechosas, alertas tempranas y el uso de la inteligencia financiera en la labor policial”, destacando el valor de integrar el análisis financiero en los procesos de control interno y en la detección oportuna de riesgos LA/FT/CFP.

Durante la presentación se enfatizó que el enfoque preventivo del sistema ALA/CFT/CFP requiere complementar los controles tradicionales con capacidades analíticas que permitan identificar patrones atípicos, inconsistencias patrimoniales u operaciones aparentemente lícitas que puedan constituir señales tempranas de riesgo, aportando así a la probidad, la integridad institucional y la toma de decisiones informadas.

Actividad en el marco de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP

Esta instancia de colaboración se enmarca en la implementación del Plan de Acción 2023–2027 de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, como parte del plan de fortalecimiento de capacidades en materia de inteligencia financiera, específicamente en cumplimiento de la Acción N° 59, orientada a robustecer las competencias de los actores públicos relevantes en la detección, análisis y gestión de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

En este sentido, la participación de la UAF en actividades de capacitación y coordinación con instituciones policiales constituye una línea de acción prioritaria para asegurar una respuesta estatal coherente, articulada y basada en riesgos, reforzando la capacidad preventiva del sistema nacional y promoviendo una cultura institucional alineada con los estándares internacionales.

Colaboración UAF–Carabineros: roles complementarios

La jornada permitió relevar los roles complementarios de ambas instituciones en el sistema ALA/CFT/CFP. Carabineros de Chile aporta su presencia territorial, conocimiento operativo y rol preventivo, actuando además como sujeto obligado público, mientras que la UAF contribuye con su capacidad de análisis estratégico y operativo, recepción y gestión de reportes de operaciones sospechosas, y generación de inteligencia financiera relevante para la anticipación de riesgos.

Esta coordinación interinstitucional fortalece no solo la persecución penal, sino también el control interno, la transparencia y la confianza pública, alineando la gestión institucional con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado de Chile.

Fortalecimiento del control interno y del reporte ROS

Durante la actividad se abordó asimismo la importancia de la calidad, oportunidad y consistencia de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), destacando el rol de los procedimientos internos, la definición clara de responsabilidades y la función del enlace institucional como elementos clave para el funcionamiento eficaz del sistema, conforme a la Ley N° 19.913 y la Circular UAF N° 62 (2025).

Compromiso con la cooperación permanente

Al cierre, se destacó que la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y de la proliferación es una responsabilidad compartida del Estado, y que el fortalecimiento de capacidades, la capacitación continua y la cooperación estructurada entre la UAF y Carabineros de Chile constituyen pilares fundamentales para una prevención sostenible, eficaz y basada en riesgos, en línea con los objetivos de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP 2023–2027.