INSTITUCIONES DE LA MILAFT PARTICIPAN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVOS VIRTUALES Y NORMATIVA FINTECH

Los días martes 26 y miércoles 27 de mayo de 2026 se realizó la “Jornada de Capacitación sobre activos virtuales y normativa Fintech”, organizada por la Mesa Técnica de Riesgos de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT). La actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las instituciones participantes en materias vinculadas a activos virtuales, mediante una aproximación conceptual y aplicada al ecosistema Fintech, su funcionamiento, regulación y principales riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación (LA/FT/FP). La capacitación reunió a cerca de 60 funcionarias y funcionarios de 18 instituciones integrantes de la MILAFT: Agencia Nacional de Inteligencia, Banco Central de Chile, Carabineros de Chile, Comisión para el Mercado Financiero, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio Público de Chile, Policía de Investigaciones, Poder Judicial, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones y la Unidad de Análisis Financiero y Directemar. Durante la primera jornada se abordaron los fundamentos del ecosistema Fintech y los activos virtuales, incluyendo conceptos, tipologías, tecnología blockchain y funcionamiento de actores relevantes como wallets, exchanges y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La instancia contó con la participación de representantes de FinteChile, Jazmín Jorquera, Ignacio Pera y Jorge Lazo. Asimismo, se revisó el marco regulatorio nacional e internacional aplicable a activos virtuales, incluyendo la Ley N°21.521 y el rol de la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero, mediante una presentación conjunta de Aníbal Martínez y Carlos Salomón. La segunda jornada estuvo enfocada en los riesgos y tipologías de LA/FT/FP vinculados a activos virtuales, así como en señales de alerta, desafíos para la detección y análisis de operaciones sospechosas y revisión de casos prácticos. El módulo fue desarrollado por Daniel Barra, del Ministerio Público de Chile, y Patricio Carrasco, de la Unidad de Análisis Financiero. La actividad permitió fortalecer la coordinación interinstitucional y promover un entendimiento común respecto de los riesgos emergentes asociados a activos virtuales y tecnologías financieras, contribuyendo al fortalecimiento del sistema nacional de prevención y combate del LA/FT/FP.