UAF Y CARABINEROS REALIZAN TALLER DE LAVADO DE ACTIVOS E INTELIGENCIA FINANCIERA
La actividad, desarrollada en el marco de la Mesa Técnica de Inteligencia Financiera de la MILAFT, …
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO PRESENTA RESULTADOS DE SU GESTIÓN 2025, DESTACANDO AVANCES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizó su Cuenta Pública Participativa 2025, instanc…
COORDINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT SE REÚNEN PARA REVISAR PROPUESTA DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO Y OTROS TEMAS ESTRATÉGICOS
Durante la sesión se analizaron los resultados de una encuesta sobre la incorporación del sector pr…
UAF IMPARTE JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA SOBRE LA CIRCULAR UAF N.° 62 A EQUIPOS SUPERVISORES DE LA CMF
La actividad, coordinada a través de la Mesa Técnica de Actualización Legislativa de la MILAFT, per…
INSTITUCIONES DE LA MILAFT PARTICIPAN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVOS VIRTUALES Y NORMATIVA FINTECH
La actividad reunió a representantes de organismos públicos integrantes de la MILAFT, fortaleciendo…
UAF FORTALECE COORDINACIÓN CON CARABINEROS DE CHILE EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
En el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención, Detección y Combate del Lavado …
COORDINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT SE REÚNEN PARA ABORDAR LA PREPARACIÓN DE LA 5ª RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT
En la sesión también se revisó el estado de implementación del Plan de Acción 2023-2027 y se analiz…
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
En el Día Nacional Antilavado, los ministros del Interior y de Hacienda junto al director de la UAF…
INSTITUCIONES PÚBLICAS ANALIZAN DESAFÍOS DEL COMISO EN CHILE EN JORNADA ORGANIZADA POR LA MILAFT
Webinario contó con exposiciones de representantes del Ministerio Público, CDE, DICREP y Aduanas.
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