UAF Y CARABINEROS REALIZAN TALLER DE LAVADO DE ACTIVOS E INTELIGENCIA FINANCIERA

En el marco del trabajo de la Mesa Técnica de Inteligencia Financiera de la MILAFT, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Departamento Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9 de Carabineros de Chile realizaron, los días 2 y 3 de septiembre, el Taller de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera, en dependencias del O.S.9 en Santiago.

La actividad tuvo por objetivo fortalecer los conocimientos de los participantes en materias vinculadas al sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP), así como al proceso de inteligencia financiera, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención, detección e investigación del lavado de activos.

Durante la primera jornada se abordaron el marco regulatorio y conceptual del lavado de activos y los flujos financieros ilícitos, las principales tipologías de lavado de activos identificadas en sentencias condenatorias y el funcionamiento de los criptoactivos y sus potenciales usos ilícitos. Las exposiciones estuvieron a cargo de profesionales de la División Jurídica y del Área de Gestión Estratégica, Difusión y Estudios de la UAF.

La segunda jornada estuvo enfocada en el proceso de inteligencia financiera, abordando su marco conceptual, estándares y aplicación en Chile. Asimismo, se desarrollaron casos de ejemplo y ejercicios prácticos que permitieron aplicar los contenidos revisados durante el taller. Las exposiciones estuvieron a cargo de profesionales de la División de Inteligencia Financiera de la UAF.

La instancia permitió fortalecer el intercambio de conocimientos y la coordinación interinstitucional entre la UAF y Carabineros de Chile, contribuyendo al desarrollo de capacidades para enfrentar de manera coordinada los desafíos asociados al lavado de activos y al fortalecimiento del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.