TALLER MILAFT REUNIÓ A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

La Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) realizó hoy el "Taller Calidad de ROS y el Rol del Sector Público". La actividad fue organizada por su Mesa Técnica de Inteligencia Financiera y tuvo lugar en el auditorio del Edificio Bicentenario (Teatinos 92), gracias a la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, que facilitó sus dependencias.

El taller convocó a 65 funcionarios y funcionarias de las 31 instituciones que integran la MILAFT. Participaron en especial quienes trabajan en cumplimiento, prevención del lavado de activos, probidad y control interno, y los encargados de elaborar, revisar y enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La bienvenida estuvo a cargo de Marcelo Contreras Rojas, director (s) de la UAF y secretario ejecutivo de la MILAFT. Destacó el papel de las instituciones públicas como actores clave del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.

La primera exposición trató sobre el delito funcionario. Eugenio Campos Lucero, director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional, revisó la normativa vigente sobre corrupción en el sector público, probidad y lavado de activos.

Después, Raúl Hicil Montecinos, coordinador de la Unidad de Selección de Casos de la UAF, presentó el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP y las estadísticas del sector público. Mostró cómo han evolucionado las instituciones registradas y los ROS que estas han enviado a la UAF.

En el segundo bloque, Valentina Pino Vergara, analista de la Unidad de Selección de Casos de la UAF, explicó qué determina la calidad de un ROS en el sector público. Se refirió a la información que debe incluir un reporte para que sea útil como fuente para el análisis de inteligencia financiera.

La jornada siguió con un taller práctico conducido por Hicil y Pino. A partir de casos reales, los participantes analizaron situaciones que las instituciones públicas pueden y deben reportar como operaciones sospechosas.

El cierre estuvo a cargo de Catalina Munita, jefa de la División de Inteligencia Financiera de la UAF y coordinadora de la Mesa Técnica de Inteligencia Financiera de la MILAFT.

La actividad forma parte del Plan de Acción 2023–2027 de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Se enmarca en la línea de trabajo 5, que busca fortalecer el análisis financiero mediante el intercambio de información, conocimientos y técnicas de inteligencia financiera entre las instituciones competentes.