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UAF IMPARTE JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA SOBRE LA CIRCULAR UAF N.° 62 A EQUIPOS SUPERVISORES DE LA CMF
La actividad, coordinada a través de la Mesa Técnica de Actualización Legislativa de la MILAFT, permitió fortalecer las capacidades técnicas de los equipos supervisores de la Comisión para el Mercado Financiero respecto de la implementación de la Circular UAF N.° 62.
En el marco del trabajo de la Mesa Técnica de Actualización Legislativa de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) impartió la jornada de capacitación "Circular UAF N.° 62: implementación práctica y criterios de supervisión para Administradoras de Fondos", dirigida a los equipos de la Dirección de Supervisión de Administradoras de Fondos y Asesorías de Inversión de la Dirección General de Supervisión de Conducta de Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La actividad tuvo por objetivo fortalecer los conocimientos técnicos de los equipos supervisores de la CMF respecto de la implementación de la Circular UAF N.° 62, promoviendo el intercambio de experiencias y la revisión de criterios de supervisión para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (LA/FT/FP). La jornada fue impartida por Aníbal Martínez, Coordinador de la División Jurídica de la UAF, quien presentó los principales cambios introducidos por la Circular UAF N.° 62, abordando materias como el enfoque basado en riesgos, las medidas de debida diligencia y conocimiento del cliente, la identificación del beneficiario final, el gobierno interno, los mecanismos de control y los principales desafíos prácticos para la supervisión y fiscalización de los sujetos obligados. La instancia permitió, además, revisar criterios de aplicación de la normativa, resolver consultas técnicas y generar un espacio de diálogo entre ambas instituciones respecto de los desafíos asociados a la supervisión basada en riesgos.
