POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SE REALIZA CURSO UAF- CEA CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
En 2021, el curso, dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, s…
PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS
19 países, entre ellos, Nicaragua y Panamá, están sujetos a un mayor monitoreo de sus regímenes ant…
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020
De las 183 sentencias definitivas condenatorias, 116 son por tráfico de drogas (63,4%) y 43 por ilí…
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XLII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT
La UAF participó en el evento como representante de Chile ante ese organismo de base regional.
RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL EN EL PAÍS
La Consulta Pública, realizada entre el 8 y el 29 de septiembre de 2020, en el marco del Compromiso…
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Objetivo del Diplomado, que se realizará en modalidad virtual, es fortalecer el conocimiento de los…
PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de …
AVANZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE CHILE
Comunicado gentileza del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Propuesta elaborada por una mesa intersectorial que lidera la Unidad de Análisis Financiero (UAF,) …
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