GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados y contadores como sujetos obligados a …
GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020
La UAF participó en la recopilación y análisis de 26 casos que han obtenido el Best Egmont Case Awa…
UAF Y SCJ ACTUALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS CASINOS DE JUEGO
Convenio consolida la coordinación entre ambos servicios, para, por ejemplo, realizar actividades d…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Seminario estuvo dirigido, principalmente, a jefaturas, fiscalizadores(as) y abogados del Servicio …
RESULTADOS DEL XLIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2021
El 29 de julio se llevó a cabo la Reunión Plenaria, siendo la primera en su formato híbrido para la…
PLENARIA GAFI APRUEBA DIVERSOS INFORMES Y LLAMA A REFORZAR IMPLEMENTACIÓN DE 40R EN TIEMPOS DE COVID-19
GAFI incluye a Filipinas, Haití, Malta y Sudán del Sur en "lista gris" de jurisdicciones bajo monit…
SE INICIA DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Diplomado lo dicta la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía …
UAF Y CMF SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL MERCADO FINANCIERO
Acuerdo permite, entre otros, desarrollar actividades de capacitación, coordinarse en materia norma…
BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020
Mayoría de multas aplicadas el año pasado por la Unidad de Análisis Financiero fueron por incumplim…
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