RESULTADOS DEL XLIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2021
El 29 de julio se llevó a cabo la Reunión Plenaria, siendo la primera en su formato híbrido para la…
PLENARIA GAFI APRUEBA DIVERSOS INFORMES Y LLAMA A REFORZAR IMPLEMENTACIÓN DE 40R EN TIEMPOS DE COVID-19
GAFI incluye a Filipinas, Haití, Malta y Sudán del Sur en "lista gris" de jurisdicciones bajo monit…
SE INICIA DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Diplomado lo dicta la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía …
UAF Y CMF SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL MERCADO FINANCIERO
Acuerdo permite, entre otros, desarrollar actividades de capacitación, coordinarse en materia norma…
BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020
Mayoría de multas aplicadas el año pasado por la Unidad de Análisis Financiero fueron por incumplim…
SE OFICIALIZA LEY N°21.314 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 22 Y 27 DE LA LEY N°19.913
El nuevo cuerpo legal, entre otros, agrega un nuevo delito base o precedente de lavado de activos.
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
Pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, los sujetos obligados, privados y públicos, no descu…
TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO
Objetivo del Diplomado fue fortalecer el conocimiento de los alumnos en la técnica de investigación…
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SE REALIZA CURSO UAF- CEA CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
En 2021, el curso, dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, s…
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