EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES
Evaluadores se comprometieron a enviar el 9 de marzo el primero de varios borradores del Informe de…
EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Equipo internacional realiza una visita in situ para conocer y evaluar la efectividad del Sistema N…
PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020
Durante su estadía, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y repres…
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019
Entre 2015 y 2019, en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó infor…
107 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $8.630 MILLONES ENTRE 2007-2018
Notarías y automotoras son los sectores frecuentemente utilizados por los blanqueadores, y el uso d…
UAF Y ADUANAS SUSCRIBEN ACUERDO QUE FORTALECE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO
En específico, el convenio actualiza lo que se refiere al la entrega, intercambio y archivo de info…
UAF DIFUNDE DOCUMENTO "RIESGO DE LA/FT EN LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS"
Informe identifica potenciales vulnerabilidades de las personas y estructuras jurídicas al LA/FT, a…
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Objetivo del encuentro, al que asisten representantes de 10 países latinoamericanos, es analizar lo…
EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Encuentro se enmarca en el plan de trabajo sobre supervisión basada en riesgos de la Estrategia Nac…
Página 11 de 17
