BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020
Mayoría de multas aplicadas el año pasado por la Unidad de Análisis Financiero fueron por incumplim…
SE OFICIALIZA LEY N°21.314 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 22 Y 27 DE LA LEY N°19.913
El nuevo cuerpo legal, entre otros, agrega un nuevo delito base o precedente de lavado de activos.
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
Pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, los sujetos obligados, privados y públicos, no descu…
TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO
Objetivo del Diplomado fue fortalecer el conocimiento de los alumnos en la técnica de investigación…
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SE REALIZA CURSO UAF- CEA CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
En 2021, el curso, dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, s…
PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS
19 países, entre ellos, Nicaragua y Panamá, están sujetos a un mayor monitoreo de sus regímenes ant…
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020
De las 183 sentencias definitivas condenatorias, 116 son por tráfico de drogas (63,4%) y 43 por ilí…
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XLII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT
La UAF participó en el evento como representante de Chile ante ese organismo de base regional.
RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL EN EL PAÍS
La Consulta Pública, realizada entre el 8 y el 29 de septiembre de 2020, en el marco del Compromiso…
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