PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de …
AVANZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE CHILE
Comunicado gentileza del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Propuesta elaborada por una mesa intersectorial que lidera la Unidad de Análisis Financiero (UAF,) …
MIEMBROS DE LA ESTRATEGIA PARTICIPAN EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Durante el webinario se discutieron las características y desafíos regionales de las criptomonedas,…
ÍNDICE AML 2020 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
La puntuación de Chile llegó a 3,82, ubicándose como el país líder de la región, según el Instituto…
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Curso forma parte de la cuarta línea de trabajo sobre "Capacitación" de la Estrategia Nacional ALA/…
EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES
Evaluadores se comprometieron a enviar el 9 de marzo el primero de varios borradores del Informe de…
EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Equipo internacional realiza una visita in situ para conocer y evaluar la efectividad del Sistema N…
PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020
Durante su estadía, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y repres…
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