CHILE ENTREGA A GAFILAT RESPUESTAS A CUESTIONARIOS TÉCNICO Y DE EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN MUTUA
Con ello se espera que, en enero de 2020, el equipo evaluador pueda sostener una serie de entrevist…
DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre, la UAF encontró indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorism…
GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 11 A 19 DEL GAFI
En quinta reunión, el Grupo 1 abordó la mantención de registros (R11), las medidas adicionales para…
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS
Actividad del Grupo 2 forma parte de la línea N°4 del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nac…
UAF EMITE CIRCULAR N°60 SOBRE REVISIÓN DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
Para facilitar la búsqueda de nombres en las listas relacionadas con el financiamiento del terroris…
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CMF, SCJ Y SP
Actividad forma parte de la línea N°4 del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional sobre …
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
La S/RES/2482(2019) pide reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internaci…
LEY N°21.163 INCLUYE RESOLUCIONES DEL CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA EN ART 38 DE LEY N°19.9
La iniciativa, despachada por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 2019, adecua la normativa chile…
SAG SE SUMA A TRABAJO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Servicio Agrícola y Ganadero, presente en 96 controles fronterizos fito y zoosanitarios del país, a…
Página 12 de 17
