UAF DIFUNDE DOCUMENTO "RIESGO DE LA/FT EN LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS"
Informe identifica potenciales vulnerabilidades de las personas y estructuras jurídicas al LA/FT, a…
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Objetivo del encuentro, al que asisten representantes de 10 países latinoamericanos, es analizar lo…
EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Encuentro se enmarca en el plan de trabajo sobre supervisión basada en riesgos de la Estrategia Nac…
CHILE ENTREGA A GAFILAT RESPUESTAS A CUESTIONARIOS TÉCNICO Y DE EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN MUTUA
Con ello se espera que, en enero de 2020, el equipo evaluador pueda sostener una serie de entrevist…
DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre, la UAF encontró indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorism…
GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 11 A 19 DEL GAFI
En quinta reunión, el Grupo 1 abordó la mantención de registros (R11), las medidas adicionales para…
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS
Actividad del Grupo 2 forma parte de la línea N°4 del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nac…
UAF EMITE CIRCULAR N°60 SOBRE REVISIÓN DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
Para facilitar la búsqueda de nombres en las listas relacionadas con el financiamiento del terroris…
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CMF, SCJ Y SP
Actividad forma parte de la línea N°4 del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional sobre …
Página 12 de 17
