GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Comisión del Gafilat se reunió este viernes con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; e…
ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluará, en 2019-2020, la implementación …
UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
En el encuentro se dio conocer el trabajo realizado en 2018 y el plan de acción para 2019 de la Est…
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
El desarrollo de las medidas contempladas permitirá, entre otros, enfrentar con mejor pie el proces…
UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
En el encuentro se destacó el avance del proyecto que hace efectiva la prohibición de operar juegos…
PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 3 DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y AUMENTO DEL DECOMISO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
Grupo de Trabajo tiene, entre sus objetivos, diseñar y ejecutar un programa especializado de capaci…
MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS APRUEBA PLAN DE TRABAJO DE CARA A LA EVALUACIÓN DE CHILE 2019-2020
Proceso evaluatorio del Gafilat comenzará formalmente en mayo próximo, cuando una delegación de exp…
UAF INFORMA A CONTRALOR GENERAL ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
Proceso evaluatorio se iniciará en mayo, cuando una delegación de expertos realice la visita de pre…
UAF INFORMA A FISCAL NACIONAL SOBRE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT A LA QUE CHILE SERÁ SOMETIDO EN 2019-2020
Proceso evaluatorio se iniciará en mayo, cuando una delegación de expertos realice la visita de pre…
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