MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS APRUEBA PLAN DE TRABAJO DE CARA A LA EVALUACIÓN DE CHILE 2019-2020
Proceso evaluatorio del Gafilat comenzará formalmente en mayo próximo, cuando una delegación de exp…
UAF INFORMA A CONTRALOR GENERAL ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
Proceso evaluatorio se iniciará en mayo, cuando una delegación de expertos realice la visita de pre…
UAF INFORMA A FISCAL NACIONAL SOBRE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT A LA QUE CHILE SERÁ SOMETIDO EN 2019-2020
Proceso evaluatorio se iniciará en mayo, cuando una delegación de expertos realice la visita de pre…
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2462 PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
La S/RES/2462(2019) trata las Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos t…
UAF INFORMA A PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA SOBRE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT A LA QUE CHILE SERÁ SOMETIDO EN 2019-2020
Proceso evaluatorio se iniciará en mayo, cuando una delegación de expertos realice la visita de pre…
16 INSTITUCIONES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La firma del Acuerdo Interinstitucional comenzó con las autoridades de la SCJ, Dicrep, Ministerio P…
UAF Y ADUANAS COORDINAN PLAN DE FISCALIZACIONES CONJUNTAS A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Desarrollo de ámbitos de colaboración y cooperación permitirán hacer más eficiente la labor de ambo…
UAF Y SII REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias sobre el desarrollo de matrices de riesgo y …
UAF Y SCJ REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias en materia de soluciones analíticas y tecnol…
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