UAF E INSTITUCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SE REÚNEN PARA CONSTRUIR LOS INDICADORES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
Los indicadores permitirán medir el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos, monitorear…
GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N°10 DEL GAFI
En cuarta reunión, realizada en las dependencias de la Superintendencia de Casinos de Juego, el Gru…
UAF REALIZA CUARTA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
La Recomendación N°1 del GAFI sobre sobre evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado e…
GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
En tercera reunión, el Grupo 1 analizó la Recomendación GAFI N°1 sobre Evaluación de riesgos y apli…
MESA 2 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONCLUYE CICLO DE REUNIONES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE SUPERVISIÓN
Encuentros se enmarcan en el trabajo de la Mesa 2 de "Supervisión basada en riesgos" de la Estrateg…
ULDDECO CAPACITA A INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DELITOS ECONÓMICOS QUE SON PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
La charla del subdirector Jurídico de la ULDDECO, Marcelo Contreras, se refirió a la estafa, defrau…
UAF CIERRA CICLO DE REUNIONES BILATERALES CON SUPERVISORES PARA GENERAR SINERGIAS EN PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Encuentros se enmarcan en el trabajo de la Mesa 2 de "Supervisión basada en riesgos" de la Estrateg…
UAF Y SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO BUSCAN PROFUNDIZAR FISCALIZACIONES CONJUNTAS
Reunión bilateral se enmarca en la segunda línea estratégica "Supervisión basada en riesgos" de la …
UAF Y ADUANAS COORDINAN LÍNEAS DE TRABAJO DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
En encuentro realizado en Valparaíso también se exploró la factibilidad de desarrollar e implementa…
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