UAF Y ADUANAS COORDINAN PLAN DE FISCALIZACIONES CONJUNTAS A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Desarrollo de ámbitos de colaboración y cooperación permitirán hacer más eficiente la labor de ambo…
UAF Y SII REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias sobre el desarrollo de matrices de riesgo y …
UAF Y SCJ REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias en materia de soluciones analíticas y tecnol…
UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES
Documento permite, con el empleo adecuado de técnicas de investigación, establecer y, posteriorment…
GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 31 A 35 DEL GAFI
En séptima reunión, el Grupo 1 abordó la las Facultades de las autoridades de orden público e inves…
GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 26 A 30 DEL GAFI
En sexta reunión, el Grupo 1 abordó la Regulación y supervisión de las instituciones financieras (R…
UAF E INSTITUCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SE REÚNEN PARA CONSTRUIR LOS INDICADORES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
Los indicadores permitirán medir el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos, monitorear…
GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N°10 DEL GAFI
En cuarta reunión, realizada en las dependencias de la Superintendencia de Casinos de Juego, el Gru…
UAF REALIZA CUARTA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
La Recomendación N°1 del GAFI sobre sobre evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado e…
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