UAF INICIA REUNIONES BILATERALES CON SUPERVISORES PARA EXPLORAR FACTIBILIDAD DE PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN MATERIA DE LA/FT
Encuentros se enmarcan en la segunda línea estratégica de "Supervisión basada en riesgos" de la nue…
UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
Los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos y/o financiamie…
GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS COMPARTE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE FISCALIZACIÓN PARA GENERAR SINERGIAS
UAF expuso los conceptos técnicos y teóricos que considera para determinar el nivel de riesgo, expo…
UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, fortalecer la coordinación en…
UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La corrupción como delito precedente de lavado de activos es uno de los temas que las propias insti…
UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, impulsar las modificaciones l…
UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Labor de los 6 grupos de trabajo del Plan de Acción 2018-2020 será coordinada por la UAF, y tendrá …
SUBSECRETARIO DE HACIENDA DESTACA PRÓXIMO LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En encuentro sostenido en las dependencias de la UAF, el subsecretario Francisco Moreno tomó conoci…
UAF LIDERA SEXTA REUNIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Al encuentro concurrieron los representantes de las instituciones que participan en la Estrategia N…
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