16 INSTITUCIONES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La firma del Acuerdo Interinstitucional comenzó con las autoridades de la SCJ, Dicrep, Ministerio P…
UAF Y ADUANAS COORDINAN PLAN DE FISCALIZACIONES CONJUNTAS A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Desarrollo de ámbitos de colaboración y cooperación permitirán hacer más eficiente la labor de ambo…
UAF Y SII REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias sobre el desarrollo de matrices de riesgo y …
UAF Y SCJ REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
El objetivo del encuentro es intercambiar experiencias en materia de soluciones analíticas y tecnol…
UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES
Documento permite, con el empleo adecuado de técnicas de investigación, establecer y, posteriorment…
GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 31 A 35 DEL GAFI
En séptima reunión, el Grupo 1 abordó la las Facultades de las autoridades de orden público e inves…
GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 26 A 30 DEL GAFI
En sexta reunión, el Grupo 1 abordó la Regulación y supervisión de las instituciones financieras (R…
UAF E INSTITUCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SE REÚNEN PARA CONSTRUIR LOS INDICADORES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
Los indicadores permitirán medir el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos, monitorear…
GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N°10 DEL GAFI
En cuarta reunión, realizada en las dependencias de la Superintendencia de Casinos de Juego, el Gru…
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