GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
En tercera reunión, el Grupo 1 analizó la Recomendación GAFI N°1 sobre Evaluación de riesgos y apli…
MESA 2 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONCLUYE CICLO DE REUNIONES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE SUPERVISIÓN
Encuentros se enmarcan en el trabajo de la Mesa 2 de "Supervisión basada en riesgos" de la Estrateg…
ULDDECO CAPACITA A INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DELITOS ECONÓMICOS QUE SON PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
La charla del subdirector Jurídico de la ULDDECO, Marcelo Contreras, se refirió a la estafa, defrau…
UAF CIERRA CICLO DE REUNIONES BILATERALES CON SUPERVISORES PARA GENERAR SINERGIAS EN PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Encuentros se enmarcan en el trabajo de la Mesa 2 de "Supervisión basada en riesgos" de la Estrateg…
UAF Y SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO BUSCAN PROFUNDIZAR FISCALIZACIONES CONJUNTAS
Reunión bilateral se enmarca en la segunda línea estratégica "Supervisión basada en riesgos" de la …
UAF Y ADUANAS COORDINAN LÍNEAS DE TRABAJO DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
En encuentro realizado en Valparaíso también se exploró la factibilidad de desarrollar e implementa…
UAF INICIA REUNIONES BILATERALES CON SUPERVISORES PARA EXPLORAR FACTIBILIDAD DE PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN MATERIA DE LA/FT
Encuentros se enmarcan en la segunda línea estratégica de "Supervisión basada en riesgos" de la nue…
UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
Los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos y/o financiamie…
GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS COMPARTE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE FISCALIZACIÓN PARA GENERAR SINERGIAS
UAF expuso los conceptos técnicos y teóricos que considera para determinar el nivel de riesgo, expo…
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