GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del…
NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.641 que, entre otros, reemplaza el artículo 64 de la Ley …
PRINCIPALES RESULTADOS DEL XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Encuentro se realizó en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, los días 14 y 15 de diciembre.
561 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2022
En el Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF…
SE OFICIALIZA LEY N°21.634 QUE AUMENTA LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA DE LAS COMPRAS DEL ESTADO
Nueva Ley crea un Registro de Proveedores, a cargo de ChileCompra, en el cual deberán individualiza…
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN PERIODO 2023-2027
Firma de un Acuerdo Interinstitucional compromete a 29 entidades públicas a luchar contra esos acto…
GOBIERNO PRESENTA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
ENIP busca mejorar los estándares anticorrupción y transparencia del país, a través de 210 medidas …
SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO
Nueva legislación modifica los artículos 27 y 39 de la Ley N°19.913, y otorga más facultades al Ser…
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Los 5 países con mejor desempeño en el Índice AML 2023 son Islandia, Finlandia, Estonia, Andorra y …
Página 3 de 17
