PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, encabezó la VIII Reunión de la Mesa Intersectorial sobre P…
MILAFT CONOCE ESTUDIO COPOLAD DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Documento, elaborado por el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en mate…
SE REALIZA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Evento cumple la medida N°44 del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP.
COMITÉ DE COODINADORES DE LA MILAFT ANALIZA ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Implementación de 54 compromisos se realiza a través de cinco mesas técnicas, cuyo detalle del prim…
MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA MILAFT ANALIZA ACCIONES 2024-2025 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
Representantes de 18 instituciones públicas conocieron el estado de avance del Plan de Fortalecimie…
INTEGRANTES DE MESA TÉCNICA DE RIESGOS DE LA MILAFT VISITAN ZEAL-VALPARAÍSO PARA CONOCER PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE ADUANAS
En el recorrido por las instalaciones participaron representantes del SII, Carabineros de Chile, Mi…
CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CONOCE ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
Director de la UAF, Carlos Pavez, dio cuenta de las reuniones realizadas y de las medidas implement…
UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Integrantes de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación se reunieron en dependencias del Servici…
UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
• Serie Estadística semestral muestra que, en enero-junio 2024, la Unidad de Análisis Financiero re…
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