GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario decidió actualizar en noviembre sus Recomendaciones y publicar, entre otros, informes sobr…
EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
En enero-junio 2023, la UAF además envió 38 Informes de Inteligencia Financiera con casos procesado…
NTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS
Entre otros, la nueva ley amplía el catálogo de delitos base de lavado de activos, al introducir mo…
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓ
En línea con las recomendaciones internacionales, 29 instituciones públicas coordinadas por la Unid…
GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario decidió mantener la suspensión de la membresía de la Federación Rusa, actualizar recomenda…
SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO
Nueva ley reestructura el delito de asociación ilícita, incorpora normas de comiso, introduce cambi…
3 DE JUNIO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
Para recordar la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Asamblea General de…
SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reporta…
GRUPO DE CONTACTO DE ACTIVOS VIRTUALES DEL GAFI ANALIZÓ LOS DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN GLOBAL DE AV y PSAV
El Grupo enfatizó que los países de todo el mundo necesitan implementar urgentemente los Estándares…
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