LANZAMIENTO REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
Ceremonia fue inaugurada por el director de la UAF, Carlos Pavez, y la académica de la Facultad de …
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Ejercicio de aplicación de sanciones financieras dirigidas, en el marco de las Resoluciones de los …
COODINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT DAN CUENTA DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACION
Plan de Acción 2023-2027 tiene 8 objetivos globales, 7 líneas de trabajo y 55 compromisos
EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZAD
Evento fue coordinado por la Milaft y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agenci…
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del…
NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.641 que, entre otros, reemplaza el artículo 64 de la Ley …
PRINCIPALES RESULTADOS DEL XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Encuentro se realizó en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, los días 14 y 15 de diciembre.
561 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2022
En el Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF…
SE OFICIALIZA LEY N°21.634 QUE AUMENTA LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA DE LAS COMPRAS DEL ESTADO
Nueva Ley crea un Registro de Proveedores, a cargo de ChileCompra, en el cual deberán individualiza…
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