MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN PERIODO 2023-2027
Firma de un Acuerdo Interinstitucional compromete a 29 entidades públicas a luchar contra esos acto…
GOBIERNO PRESENTA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
ENIP busca mejorar los estándares anticorrupción y transparencia del país, a través de 210 medidas …
SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO
Nueva legislación modifica los artículos 27 y 39 de la Ley N°19.913, y otorga más facultades al Ser…
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Los 5 países con mejor desempeño en el Índice AML 2023 son Islandia, Finlandia, Estonia, Andorra y …
GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario decidió actualizar en noviembre sus Recomendaciones y publicar, entre otros, informes sobr…
EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
En enero-junio 2023, la UAF además envió 38 Informes de Inteligencia Financiera con casos procesado…
NTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS
Entre otros, la nueva ley amplía el catálogo de delitos base de lavado de activos, al introducir mo…
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓ
En línea con las recomendaciones internacionales, 29 instituciones públicas coordinadas por la Unid…
GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario decidió mantener la suspensión de la membresía de la Federación Rusa, actualizar recomenda…
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