DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022
En los 122 Informes de Inteligencia Financiera que la UAF ha enviado al Ministerio Público en 2021-…
UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT
Durante el encuentro se propuso modificar la estructura orgánica de la Mesa, incluir el fenómeno de…
ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN
Fecha de la conmemoración fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2…
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Nigeria y Sudáfrica ingresan a la "lista gris" de jurisdicciones en seguimiento intensificado, y Ca…
SE OFICIALIZA LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA
Nueva ley suma como sujetos obligados de la UAF a quienes estén inscritos en el Registro de Prestad…
DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMAN A CATÁLOGO DE DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Miércoles 21 de diciembre entra en vigencia el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.459, que…
GOBIERNO LANZA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Documento implementará medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados crimina…
USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la UAF, elaborado con la co…
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
Concurso "Mejor Caso Gafilat 2022" destacó el trabajo interinstitucional de la UAF y el Ministerio …
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