3 DE JUNIO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
Para recordar la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Asamblea General de…
SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reporta…
GRUPO DE CONTACTO DE ACTIVOS VIRTUALES DEL GAFI ANALIZÓ LOS DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN GLOBAL DE AV y PSAV
El Grupo enfatizó que los países de todo el mundo necesitan implementar urgentemente los Estándares…
INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
Las mesas abordarán los temas de actualización legislativa, riesgos al LA/FT/FP, supervisión, perse…
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022
En los 122 Informes de Inteligencia Financiera que la UAF ha enviado al Ministerio Público en 2021-…
UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT
Durante el encuentro se propuso modificar la estructura orgánica de la Mesa, incluir el fenómeno de…
ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN
Fecha de la conmemoración fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2…
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Nigeria y Sudáfrica ingresan a la "lista gris" de jurisdicciones en seguimiento intensificado, y Ca…
SE OFICIALIZA LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA
Nueva ley suma como sujetos obligados de la UAF a quienes estén inscritos en el Registro de Prestad…
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