UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
En el encuentro participaron unos 60 representantes de casinos de juego, quienes conocieron las acc…
UAF INICIA REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL TRABAJO SOBRE RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Objetivo es dar respuesta al primer Formulario Gafilat sobre las acciones que ha emprendido el país…
UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Tras quedar en proceso de seguimiento intensificado, el país debe informar semestralmente al Gafila…
SE OFICIALIZA LEY QUE CREA UN RÉGIMEN DE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN APOYO A LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
La UAF podrá acceder a la información contenida en la declaración presentada por la entidad donatar…
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Los sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 9.738 ROS a este Servicio. Bancos, AFP y cajas d…
UAF Y ADUANAS COORDINAN EJERCICIO DE MONITOREO DEL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO
En mayo, las Aduanas de Chile, Bolivia y Perú fiscalizarán el transporte transfronterizo de dinero …
UAF CAPACITA A OFICIALES DE ORDEN Y SEGURIDAD DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT
Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionam…
UAF Y SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES ANALIZAN EL INDICE DE CALIDAD DE LOS ROS ENVIADOS POR LAS AFP
Actividad estuvo dirigida a fiscalizadores de Supervisión, Contabilidad y Riesgos de la SP.
GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania…
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