GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
En Plenaria de octubre, los delegados aprobaron publicar, para consulta pública, un borrador de Guí…
ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
A juicio de la UAF, el país debe avanzar de manera efectiva en las recomendaciones formuladas por e…
SE OFICIALIZA LEY N°21.488 QUE TIPIFICA EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS
Cuerpo legal modifica el artículo 27 de la Ley N°19.913 respecto de lo señalado sobre el Código Tri…
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 24,44% ANUAL EN ENERO-JUNIO 2022
En el periodo, la Fiscalía de Chile realizó 42 consultas a la UAF, asociadas a 271 personas natural…
RESULTADOS DEL XLV PLENO DE REPRESENTANTES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 25-29 JULIO 2022
En el encuentro, Chile presentó su primer informe de avance sobre la implementación de las recomend…
SE OFICIALIZA LEY N°21.459 QUE SUMA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Nueva Ley modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de adecuarlos al Convenio Budapest sobr…
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de junio aprobó, entre otros, un informe que ayudará al sector inmobiliario a prevenir el …
UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
En el encuentro participaron unos 60 representantes de casinos de juego, quienes conocieron las acc…
UAF INICIA REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL TRABAJO SOBRE RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Objetivo es dar respuesta al primer Formulario Gafilat sobre las acciones que ha emprendido el país…
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