REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Los sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 9.738 ROS a este Servicio. Bancos, AFP y cajas d…
UAF Y ADUANAS COORDINAN EJERCICIO DE MONITOREO DEL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO
En mayo, las Aduanas de Chile, Bolivia y Perú fiscalizarán el transporte transfronterizo de dinero …
UAF CAPACITA A OFICIALES DE ORDEN Y SEGURIDAD DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT
Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionam…
UAF Y SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES ANALIZAN EL INDICE DE CALIDAD DE LOS ROS ENVIADOS POR LAS AFP
Actividad estuvo dirigida a fiscalizadores de Supervisión, Contabilidad y Riesgos de la SP.
GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania…
USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Finan…
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre otros, se aprobó el ingreso al organismo de El Salvador y se aprobaron 7 informes y documento…
CULMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este año se formaron 60 oficiales de la PDI y 4 funcionarios de la UAF.
GAFILAT INVITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA ESTRATEGIA NACIONAL A INSCRIBIRSE EN SUS CURSOS E-LEARNING
En el Campus Gafilat se encuentran disponibles cursos sobre las 40 Recomendaciones del GAFI, activo…
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