UAF INICIA REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL TRABAJO SOBRE RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT

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Objetivo es dar respuesta al primer Formulario Gafilat sobre las acciones que ha emprendido el país…

UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT

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Tras quedar en proceso de seguimiento intensificado, el país debe informar semestralmente al Gafila…

SE OFICIALIZA LEY QUE CREA UN RÉGIMEN DE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN APOYO A LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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La UAF podrá acceder a la información contenida en la declaración presentada por la entidad donatar…

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021

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Los sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 9.738 ROS a este Servicio. Bancos, AFP y cajas d…

UAF Y ADUANAS COORDINAN EJERCICIO DE MONITOREO DEL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO

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En mayo, las Aduanas de Chile, Bolivia y Perú fiscalizarán el transporte transfronterizo de dinero …

UAF CAPACITA A OFICIALES DE ORDEN Y SEGURIDAD DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

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Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionam…

UAF Y SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES ANALIZAN EL INDICE DE CALIDAD DE LOS ROS ENVIADOS POR LAS AFP

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Actividad estuvo dirigida a fiscalizadores de Supervisión, Contabilidad y Riesgos de la SP.

GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

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Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania…

USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE

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En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Finan…

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