UAF INICIA REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL TRABAJO SOBRE RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Objetivo es dar respuesta al primer Formulario Gafilat sobre las acciones que ha emprendido el país…
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Tras quedar en proceso de seguimiento intensificado, el país debe informar semestralmente al Gafila…
La UAF podrá acceder a la información contenida en la declaración presentada por la entidad donatar…
Los sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 9.738 ROS a este Servicio. Bancos, AFP y cajas d…
En mayo, las Aduanas de Chile, Bolivia y Perú fiscalizarán el transporte transfronterizo de dinero …
Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionam…
Actividad estuvo dirigida a fiscalizadores de Supervisión, Contabilidad y Riesgos de la SP.
Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania…
En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Finan…