RESULTADOS DEL XLV PLENO DE REPRESENTANTES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 25-29 JULIO 2022
En el encuentro, Chile presentó su primer informe de avance sobre la implementación de las recomend…
SE OFICIALIZA LEY N°21.459 QUE SUMA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Nueva Ley modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de adecuarlos al Convenio Budapest sobr…
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de junio aprobó, entre otros, un informe que ayudará al sector inmobiliario a prevenir el …
UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
En el encuentro participaron unos 60 representantes de casinos de juego, quienes conocieron las acc…
UAF INICIA REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL TRABAJO SOBRE RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Objetivo es dar respuesta al primer Formulario Gafilat sobre las acciones que ha emprendido el país…
UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Tras quedar en proceso de seguimiento intensificado, el país debe informar semestralmente al Gafila…
SE OFICIALIZA LEY QUE CREA UN RÉGIMEN DE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN APOYO A LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
La UAF podrá acceder a la información contenida en la declaración presentada por la entidad donatar…
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Los sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 9.738 ROS a este Servicio. Bancos, AFP y cajas d…
UAF Y ADUANAS COORDINAN EJERCICIO DE MONITOREO DEL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO
En mayo, las Aduanas de Chile, Bolivia y Perú fiscalizarán el transporte transfronterizo de dinero …
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