USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Finan…
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre otros, se aprobó el ingreso al organismo de El Salvador y se aprobaron 7 informes y documento…
CULMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este año se formaron 60 oficiales de la PDI y 4 funcionarios de la UAF.
GAFILAT INVITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA ESTRATEGIA NACIONAL A INSCRIBIRSE EN SUS CURSOS E-LEARNING
En el Campus Gafilat se encuentran disponibles cursos sobre las 40 Recomendaciones del GAFI, activo…
UAF CAPACITA A ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ANTILA/FT
Actividad forma parte de la cuarta línea estratégica sobre "Capacitación" de la Estrategia Nacional…
REPRESENTANTES ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT ASISTEN A WEBINARIO UNODC-GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES
Actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención de…
DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Al encuentro asistieron representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional y de…
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados y contadores como sujetos obligados a …
GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020
La UAF participó en la recopilación y análisis de 26 casos que han obtenido el Best Egmont Case Awa…
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