UAF Y SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES ANALIZAN EL INDICE DE CALIDAD DE LOS ROS ENVIADOS POR LAS AFP
Actividad estuvo dirigida a fiscalizadores de Supervisión, Contabilidad y Riesgos de la SP.
GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania…
USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Finan…
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre otros, se aprobó el ingreso al organismo de El Salvador y se aprobaron 7 informes y documento…
CULMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este año se formaron 60 oficiales de la PDI y 4 funcionarios de la UAF.
GAFILAT INVITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA ESTRATEGIA NACIONAL A INSCRIBIRSE EN SUS CURSOS E-LEARNING
En el Campus Gafilat se encuentran disponibles cursos sobre las 40 Recomendaciones del GAFI, activo…
UAF CAPACITA A ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ANTILA/FT
Actividad forma parte de la cuarta línea estratégica sobre "Capacitación" de la Estrategia Nacional…
REPRESENTANTES ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT ASISTEN A WEBINARIO UNODC-GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES
Actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención de…
DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Al encuentro asistieron representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional y de…
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