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Resultados encontrados para "Plan de acción":
Publicado el: 24 Mar, 2025
EXPERTOS INTERNACIONALES APOYAN A MILAFT EN ELABORACIÓN DE GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Esta semana, expertos convocados por el Programa de Cooperación sobre Drogas entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea …
Publicado el: 19 Dic, 2024
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
Representantes de las 30 instituciones miembros de la MILAFT se reunieron este jueves para conocer el estado de avance del …
Publicado el: 18 Dic, 2024
MILAFT CONOCE ESTUDIO COPOLAD DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado[1], los integrantes de la Mesa Intersectorial sobre …
Publicado el: 27 Nov, 2024
COMITÉ DE COODINADORES DE LA MILAFT ANALIZA ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Este miércoles se reunió el Comité de Coordinadores de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos …
Publicado el: 23 Oct, 2024
MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA MILAFT ANALIZA ACCIONES 2024-2025 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
Este miércoles se realizó una nueva reunión de la mesa técnica de Inteligencia Financiera que desarrolla la Línea 5 “Facilitar …
Publicado el: 04 Sep, 2024
CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CONOCE ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó este miércoles una nueva sesión del Consejo Asesor para la …
Publicado el: 22 Ago, 2024
UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
En el marco de las actividades de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación de la Estrategia Nacional para Prevenir …
Publicado el: 31 Jul, 2024
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 15 y el 22 de julio de 2024 se llevó a cabo en Chile un simulacro de congelamiento …
Publicado el: 12 Jun, 2024
COODINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT DAN CUENTA DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACION
Con el objetivo de dar cuenta del avance del trabajo realizado durante el semestre, este miércoles se realizó la segunda …
Publicado el: 09 Ene, 2024
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Este martes, el Gobierno lanzó una nueva herramienta de lucha contra el crimen organizado. Se trata del Tercer Plan de …
