Publicado el: 01 Dic, 2020

UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Este martes se inicia el Diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, …

Publicado el: 18 Dic, 2019

EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019

La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …

Publicado el: 11 Dic, 2019

UAF Y ADUANAS SUSCRIBEN ACUERDO QUE FORTALECE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO

Los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y del Servicio Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, …

Publicado el: 22 Oct, 2019

UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …

Publicado el: 01 Oct, 2019

DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%

En el primer semestre del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento …

Publicado el: 05 Sep, 2019

UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS

Este jueves, los integrantes del Grupo 2 (“Supervisión basada en riesgos”[i]) de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el …

Publicado el: 31 Jul, 2019

CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el 19 de julio de 2019 la Resolución 2482 sobre amenazas …

Publicado el: 13 May, 2019

ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Esta semana se encuentra en el país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la …

Publicado el: 11 Jul, 2018

UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

La Unidad de Análisis Financiero realizó este miércoles la segunda capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios de …

Página: Estrategia Nacional 2023-2027

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