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Resultados encontrados para "Inteligencia financiera":
Publicado el: 13 Sep, 2021
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la …
Publicado el: 01 Sep, 2021
GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y su Grupo de Trabajo de Capacitación y Asistencia Técnica (TATWG, …
Publicado el: 04 Ago, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Este miércoles, el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, expuso …
Publicado el: 30 Jul, 2021
RESULTADOS DEL XLIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2021
Entre el 26 y el 30 de julio de 2021 se desarrolló en Ciudad de México la XLIII Reunión Plenaria …
Publicado el: 12 Abr, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
La pandemia de COVID-19 y las restricciones sanitarias para enfrentarla no han sido impedimento para que los sectores privado y …
Publicado el: 09 Abr, 2021
TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO
Este viernes terminó el Diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, la …
Publicado el: 18 Dic, 2020
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020
La Fiscalía de Chile elevó a 183 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 01 Dic, 2020
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este martes se inicia el Diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, …
Publicado el: 18 Dic, 2019
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019
La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 11 Dic, 2019
UAF Y ADUANAS SUSCRIBEN ACUERDO QUE FORTALECE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO
Los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y del Servicio Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, …
