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Resultados encontrados para "Plan de acción":
Publicado el: 05 Sep, 2019
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS
Este jueves, los integrantes del Grupo 2 (“Supervisión basada en riesgos”[i]) de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el …
Publicado el: 07 Ago, 2019
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CMF, SCJ Y SP
Este miércoles, los integrantes de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del …
Publicado el: 17 May, 2019
GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Una serie de entrevistas protocolares sostuvo este viernes el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a …
Publicado el: 07 May, 2019
UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lideró esta tarde la reunión conjunta de los grupos de trabajo 1 y 2 …
Publicado el: 06 May, 2019
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero pone a disposición de los sujetos obligados, y de la ciudadanía en general, la Estrategia …
Publicado el: 26 Abr, 2019
UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
Con el objetivo de revisar los compromisos asumidos por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el Plan de …
Publicado el: 24 Abr, 2019
PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 3 DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y AUMENTO DEL DECOMISO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este miércoles en la primera reunión del Grupo N°3 de Investigación patrimonial y …
Publicado el: 05 Abr, 2019
MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS APRUEBA PLAN DE TRABAJO DE CARA A LA EVALUACIÓN DE CHILE 2019-2020
En su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), el director …
Publicado el: 27 Dic, 2018
16 INSTITUCIONES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, y el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se …
Publicado el: 24 Ago, 2018
UAF E INSTITUCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SE REÚNEN PARA CONSTRUIR LOS INDICADORES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público analizaron este viernes los compromisos asumidos por la Fiscalía en …
