Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "Proliferación":
Publicado el: 23 Jun, 2023
GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 05 Jun, 2023
3 DE JUNIO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
El sábado 3 de junio, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) conmemoraron el Día Interamericano contra …
Publicado el: 23 May, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.575, que modifica diversos cuerpos legales …
Publicado el: 19 Abr, 2023
GRUPO DE CONTACTO DE ACTIVOS VIRTUALES DEL GAFI ANALIZÓ LOS DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN GLOBAL DE AV y PSAV
Esta semana, el Grupo de Contacto de Activos Virtuales (VACG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió en …
Publicado el: 06 Abr, 2023
INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
Esta semana se inició el trabajo de las 5 mesas que, entre otros, levantarán propuestas sobre los objetivos y lineamientos …
Publicado el: 06 Mar, 2023
UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT
Este lunes se realizó la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y …
Publicado el: 03 Mar, 2023
ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN
Este 5 de marzo de 2023 se celebrará por primera vez el Día Internacional para Concientizar sobre el Desarme y …
Publicado el: 24 Feb, 2023
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Este viernes culminó la segunda Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 21 Oct, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 03 Ago, 2022
RESULTADOS DEL XLV PLENO DE REPRESENTANTES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 25-29 JULIO 2022
Los días 28 y 29 de julio se llevó a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo …
