Publicado el: 05 Sep, 2019

UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS

Este jueves, los integrantes del Grupo 2 (“Supervisión basada en riesgos”[i]) de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el …

Publicado el: 31 Jul, 2019

CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el 19 de julio de 2019 la Resolución 2482 sobre amenazas …

Publicado el: 13 May, 2019

ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Esta semana se encuentra en el país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la …

Publicado el: 11 Jul, 2018

UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

La Unidad de Análisis Financiero realizó este miércoles la segunda capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios de …

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