Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "Plan de acción":
Publicado el: 05 Abr, 2019
MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS APRUEBA PLAN DE TRABAJO DE CARA A LA EVALUACIÓN DE CHILE 2019-2020
En su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), el director …
Publicado el: 27 Dic, 2018
16 INSTITUCIONES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, y el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se …
Publicado el: 24 Ago, 2018
UAF E INSTITUCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SE REÚNEN PARA CONSTRUIR LOS INDICADORES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público analizaron este viernes los compromisos asumidos por la Fiscalía en …
Publicado el: 02 Ago, 2018
UAF Y SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO BUSCAN PROFUNDIZAR FISCALIZACIONES CONJUNTAS
Con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto, sobre todo en el ámbito de las fiscalizaciones, la Unidad de Análisis …
Publicado el: 01 Ago, 2018
UAF Y ADUANAS COORDINAN LÍNEAS DE TRABAJO DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
Una intensa reunión de trabajo por la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado …
Publicado el: 11 Jul, 2018
UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
La Unidad de Análisis Financiero realizó este miércoles la segunda capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios de …
Publicado el: 10 May, 2018
UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento …
Publicado el: 27 Dic, 2017
UAF LIDERA SEXTA REUNIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Este miércoles se desarrolló la sexta reunión de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos …
Publicado el: 25 May, 2017
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y la encargada de Asuntos Internacionales de este …
Publicado el: 16 May, 2017
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, encabezó este martes la primera reunión de la …
