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Resultados encontrados para "Proliferación":
Publicado el: 23 Oct, 2020
PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Entre el 21 y 23 de octubre de 2020 se realizó el primer Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 29 Jul, 2020
MIEMBROS DE LA ESTRATEGIA PARTICIPAN EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Este miércoles, el Royal United Services Institute (RUSI) realizó el seminario web “Criptomonedas y combate al financiamiento de la proliferación …
Publicado el: 20 Ene, 2020
EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES
Con la entrega de los Hallazgos Preliminares terminó la visita in situ del equipo evaluador[i] del cumplimiento de Chile de …
Publicado el: 08 Ene, 2020
EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Este lunes se inició la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones …
Publicado el: 02 Ene, 2020
PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020
El lunes 6 de enero de 2020 se inicia la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Chile …
Publicado el: 22 Oct, 2019
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …
Publicado el: 04 Sep, 2019
UAF EMITE CIRCULAR N°60 SOBRE REVISIÓN DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°60 que introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015, …
Publicado el: 13 Jul, 2019
LEY N°21.163 INCLUYE RESOLUCIONES DEL CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA EN ART 38 DE LEY N°19.9
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública oficializó la Ley N°21.163 que incorpora las Resoluciones del Consejo de Seguridad de …
Publicado el: 17 May, 2019
GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Una serie de entrevistas protocolares sostuvo este viernes el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a …
Publicado el: 13 May, 2019
ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Esta semana se encuentra en el país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la …
