En línea con los estándares internacionales, en marzo de 2017, Chile, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, presentó a la comunidad la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ENR LA/FT).
El documento tuvo por objetivo analizar las amenazas y vulnerabilidades económicas y legales que tiene el país frente al LA/FT, y su consiguiente impacto, de manera que las autoridades puedan diseñar medidas y políticas esenciales para combatirlos, y ejercer una priorización y asignación de recursos eficiente.
Sin embargo, los delitos de LA/FT y el fenómeno del FP constituyen una amenaza permanente y global, que obliga a adaptar la visión estratégica para enfrentarlos, en defensa de nuestra economía, país y ciudadanía.
Con ese fin, durante el año 2023, las instituciones miembros de la MILAFT, coordinadas por la UAF, trabajaron en una actualización de la ENR, separándola en tres volúmenes: ENR de lavado de activos (ENR-LA), ENR de financiamiento del terrorismo (ENR-FT) y ENR de financiamiento de la proliferación (ENR-FP).
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos
Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo
Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento de la Proliferación
