COPOLAD III Y MILAFT CONCLUYEN PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL PARA CHILE

Los días 12 y 13 de junio de 2025, la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), ejercida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y la tercera edición del Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra las drogas (COPOLAD III) realizarán el webinario Guía de Investigación Financiera Patrimonial, dirigido especialmente a fiscales y policías.

La actividad tiene como base la Carta de Acción y Compromiso Interinstitucional suscrita en 2023 entre Carlos Pavez y Borja Díaz, directores de la UAF y el COPOLAD III, respectivamente, que, entre otros, considera el desarrollo de dos proyectos: la elaboración del Estudio de Experiencias Comparadas de Registros de Beneficiarios Finales y la actualización de la Guía de Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes, de 2017.

Sobre el primer proyecto, el lanzamiento del estudio fue un hito para conmemorar el Día Nacional Antilavado del 18 de diciembre de 2024. Respecto del segundo, hoy y mañana se presentarán los principales contenidos de la nueva Guía que, a través de una orientación conceptual y práctica, explican cómo se puede luchar contra el lavado de activos y la criminalidad organizada, con énfasis en la investigación financiera patrimonial para la recuperación de activos, en pos de la protección de las víctimas.

La jornada fue inaugurada por la jefa de la misión adjunta de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Mercedes Rodríguez-Sarro, y el jefe de la División Jurídica de la UAF, Marcelo Contreras, en su rol de coordinador de la mesa técnica de Persecución Penal de la MILAFT, impulsora del proyecto, en el marco del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).

Posteriormente, Walther Delgado, del Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Gobernanza de Basilea, uno de los dos expertos convocados por el COPOLAD III para llevar adelante la actualización de la mencionada Guía (junto con su colega Oscar Solorzano), ahondó en la metodología, objetivos y alcance de la nueva propuesta de técnica investigativa.

“La Guía no pretende ser una nueva norma procesal que implique un estricto cumplimiento de cada uno de los pasos allí detallados, ni busca limitar la creatividad de los fiscales e investigadores... Solo busca convertirse en una herramienta útil para la identificación de bienes y activos en una investigación de cualquier clase de delito que tenga una dimensión financiero-patrimonial”, comentó Delgado, señalando que para que su uso sea eficiente, se requiere de una constante actualización y de una adecuada cooperación interinstitucional. En ese sentido, valoró el trabajo que 31 instituciones públicas realizan al seno de la MILAFT.

Asimismo, destacó que la Guía elaborada en 2017, con ocasión del Plan 2014-2017 de la Estrategia Nacional ALA/CFT, puso al país a la vanguardia en la implementación de un documento para investigar financiera y patrimonialmente el lavado de activos. Por tanto, su actualización, al recoger las últimas recomendaciones internacionales, consolida la postura de Chile como pionero en la materia.

En estos momentos, la Guía se encuentra en proceso de diagramación. Culminado ello, será compartida de forma restringida con las autoridades encargadas de investigar y perseguir el lavado de activos y sus delitos precedentes.

Puntualizar que el webinario se organizó en dos jornadas: Hoy, Walther Delgado abordó el “Diseño de la investigación financiera-patrimonial y metodología de investigación, ante 370 representantes 22 instituciones (ordenadas alfabéticamente): Agencia Nacional de Inteligencia, Armada de Chile, Carabineros de Chile, Comisión para el Mercado Financiero, Consejo de Defensa del Estado, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Servicio Agrícola y Ganadero,  Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Nacional de Aduanas, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Subsecretaría de Justicia, Subsecretaría de Seguridad Pública, Superintendencia de Pensiones, Tesorería General de la República y la UAF.

Para mañana se espera que Oscar Solorzano haga referencia a la “Cooperación internacional para la localización, aseguramiento y recuperación de activos en el extranjero”. El cierre de la actividad estará a cargo, además de Marcelo Contreras, de Massimo Meccheri y Paolo Brucato, representantes de COPOLAD III.