Publicado el: 07 May, 2019

UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lideró esta tarde la reunión conjunta de los grupos de trabajo 1 y 2 …

Publicado el: 03 Oct, 2018

GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 26 A 30 DEL GAFI

Este miércoles se llevó a cabo la sexta reunión del Grupo N° 1 de Actualización Normativa de la Estrategia Nacional …

Publicado el: 23 Ago, 2018

GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N°10 DEL GAFI

Esta tarde se realizó, en las dependencias de la Superintendencia de Casinos de Juego, la cuarta reunión del Grupo N° …

Página: Evaluaciones a Chile del Gafilat

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