Trabajo con el programa de cooperación AL-UE considera el Estudio de Experiencias Comparadas de Registros de Beneficiarios Finales y la actualización de la Guía de Investigación Financiera y Patrimonial.

Consultoría coordinada por Copolad y la Milaft permitirá actualizar la Guía sobre la materia que se elaboró en 2017, en el marco del Primer Plan de Acción de la Estrategia Nacional antiLA/FT.

Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, encabezó la VIII Reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), que integran 30 instituciones públicas.

Documento, elaborado por el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra las drogas, presenta diversas estrategias a considerar para el establecimiento de un Registro de Personas Beneficiarias Finales en Chile.

Evento cumple la medida N°44 del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP.

Implementación de 54 compromisos se realiza a través de cinco mesas técnicas, cuyo detalle del primer año se le informará a la mesa ampliada en diciembre.