Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "Gafilat":
Publicado el: 03 Ago, 2022
RESULTADOS DEL XLV PLENO DE REPRESENTANTES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 25-29 JULIO 2022
Los días 28 y 29 de julio se llevó a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo …
Publicado el: 10 Jun, 2022
UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron una actividad de …
Publicado el: 04 May, 2022
UAF INICIA REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL TRABAJO SOBRE RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
La Unidad de Análisis Financiero inició un ciclo de reuniones de coordinación del trabajo que se desarrollará con diversas entidades …
Publicado el: 13 Abr, 2022
UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Este miércoles se realizó la primera reunión interinstitucional de coordinación del trabajo que se desarrollará para dar cuenta de los …
Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 05 Abr, 2022
UAF Y ADUANAS COORDINAN EJERCICIO DE MONITOREO DEL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas se reunieron este martes para coordinar un ejercicio …
Publicado el: 10 Dic, 2021
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el lunes 29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre se realizó la XLIV Reunión de los Grupos …
Publicado el: 16 Nov, 2021
GAFILAT INVITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA ESTRATEGIA NACIONAL A INSCRIBIRSE EN SUS CURSOS E-LEARNING
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) invita a los representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional …
Publicado el: 29 Oct, 2021
REPRESENTANTES ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT ASISTEN A WEBINARIO UNODC-GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES
Este viernes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Grupo de Acción …
Publicado el: 23 Sep, 2021
DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La tarde de este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz[1], lideró la mesa ampliada …
