Resultados encontrados para "Gafilat":
Publicado el: 03 Ago, 2022
Los días 28 y 29 de julio se llevó a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo …
Publicado el: 10 Jun, 2022
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron una actividad de …
Publicado el: 04 May, 2022
La Unidad de Análisis Financiero inició un ciclo de reuniones de coordinación del trabajo que se desarrollará con diversas entidades …
Publicado el: 13 Abr, 2022
Este miércoles se realizó la primera reunión interinstitucional de coordinación del trabajo que se desarrollará para dar cuenta de los …
Publicado el: 11 Abr, 2022
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 05 Abr, 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas se reunieron este martes para coordinar un ejercicio …
Publicado el: 10 Dic, 2021
Entre el lunes 29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre se realizó la XLIV Reunión de los Grupos …
Publicado el: 16 Nov, 2021
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) invita a los representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional …
Publicado el: 29 Oct, 2021
Este viernes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Grupo de Acción …
Publicado el: 23 Sep, 2021
La tarde de este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz[1], lideró la mesa ampliada …