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Resultados encontrados para "Gafilat":
Publicado el: 13 Oct, 2025
CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre el 13 y el 17 de octubre se realizará en Santiago un curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo …
Publicado el: 18 Dic, 2024
MILAFT CONOCE ESTUDIO COPOLAD DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado[1], los integrantes de la Mesa Intersectorial sobre …
Publicado el: 31 Jul, 2024
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 15 y el 22 de julio de 2024 se llevó a cabo en Chile un simulacro de congelamiento …
Publicado el: 09 Ene, 2024
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Este martes, el Gobierno lanzó una nueva herramienta de lucha contra el crimen organizado. Se trata del Tercer Plan de …
Publicado el: 26 Dic, 2023
PRINCIPALES RESULTADOS DEL XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
El 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo la XLVIII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de …
Publicado el: 07 Dic, 2023
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN PERIODO 2023-2027
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, lideró este jueves la séptima reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 13 Nov, 2023
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Chile se ubicó como el segundo país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en …
Publicado el: 10 Ago, 2023
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓ
Este jueves se realizó la sexta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y …
Publicado el: 15 Dic, 2022
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación exitosa que …
Publicado el: 04 Oct, 2022
ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …
