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Publicado el: 23 Oct, 2024
MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA MILAFT ANALIZA ACCIONES 2024-2025 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
Este miércoles se realizó una nueva reunión de la mesa técnica de Inteligencia Financiera que desarrolla la Línea 5 “Facilitar …
Publicado el: 16 Oct, 2024
INTEGRANTES DE MESA TÉCNICA DE RIESGOS DE LA MILAFT VISITAN ZEAL-VALPARAÍSO PARA CONOCER PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE ADUANAS
Una nueva reunión de la Mesa Técnica de Riesgos (MT-Riesgos) de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado …
Publicado el: 31 Mar, 2022
UAF CAPACITA A OFICIALES DE ORDEN Y SEGURIDAD DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT
La tarde de este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 31 May, 2021
SE INICIA DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este lunes se inició el Diplomado en Investigación del Crimen Organizado, dictado por la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el …
Publicado el: 08 Ene, 2020
EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Este lunes se inició la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones …
Publicado el: 22 Oct, 2019
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …
Publicado el: 21 Nov, 2018
UAF Y SII REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
Los equipos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII) se reunieron este miércoles …
Publicado el: 06 Nov, 2018
UAF Y SCJ REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
Los equipos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) se reunieron …
