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Resultados encontrados para "Jornada":
Publicado el: 06 Nov, 2026
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO SE CAPACITAN EN SANTIAGO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y LA EVASIÓN DE SANCIONES MARÍTIMAS
Con la participación de 40 personas durante sus tres jornadas, concluyó hoy en Santiago el taller "Lucha contra el financiamiento …
Publicado el: 06 Nov, 2026
SECRETARÍA EJECUTIVA MILAFT, CMF Y MINISTERIO PÚBLICO REALIZAN JORNADA INFORMATIVA SOBRE PROYECTO NORMATIVO QUE EXIGE IDENTIFICACIÓN EN DEPÓSITOS EN EFECTIVO DESDE $1 MILLÓN
Este viernes 6 de noviembre se realizó, en dependencias de la CMF, la jornada informativa “Proyecto normativo sobre requisito de …
Publicado el: 06 Oct, 2026
TALLER MILAFT REUNIÓ A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) realizó hoy el …
Publicado el: 03 Sep, 2026
UAF Y CARABINEROS REALIZAN TALLER DE LAVADO DE ACTIVOS E INTELIGENCIA FINANCIERA
En el marco del trabajo de la Mesa Técnica de Inteligencia Financiera de la MILAFT, la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 08 Jul, 2026
UAF IMPARTE JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA SOBRE LA CIRCULAR UAF N.° 62 A EQUIPOS SUPERVISORES DE LA CMF
En el marco del trabajo de la Mesa Técnica de Actualización Legislativa de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 27 May, 2026
INSTITUCIONES DE LA MILAFT PARTICIPAN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVOS VIRTUALES Y NORMATIVA FINTECH
Los días martes 26 y miércoles 27 de mayo de 2026 se realizó la “Jornada de Capacitación sobre activos virtuales …
Publicado el: 10 Abr, 2026
UAF FORTALECE COORDINACIÓN CON CARABINEROS DE CHILE EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
La actividad se desarrolló los días 9 y 10 de abril de 2026, en dependencias institucionales de Carabineros de Chile, …
Publicado el: 03 Dic, 2025
INSTITUCIONES PÚBLICAS ANALIZAN DESAFÍOS DEL COMISO EN CHILE EN JORNADA ORGANIZADA POR LA MILAFT
Con la participación de más de 150 representantes de 17 entidades públicas, la tarde de este miércoles se realizó el …
Publicado el: 26 Nov, 2025
INSTITUCIONES DE LA MILAFT PARTICIPAN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este miércoles 26 de noviembre de 2025 se realizó el taller “Proceso de inteligencia financiera: Principales actores y resultados esperados”, …
Publicado el: 12 Jun, 2025
COPOLAD III Y MILAFT CONCLUYEN PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL PARA CHILE
Los días 12 y 13 de junio de 2025, la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
