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Publicado el: 10 Dic, 2021
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el lunes 29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre se realizó la XLIV Reunión de los Grupos …
Publicado el: 16 Nov, 2021
UAF CAPACITA A ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ANTILA/FT
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso los pilares …
Publicado el: 23 Sep, 2021
DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La tarde de este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz[1], lideró la mesa ampliada …
Publicado el: 13 Sep, 2021
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la …
Publicado el: 17 Dic, 2019
107 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $8.630 MILLONES ENTRE 2007-2018
El tráfico de drogas y el contrabando fueron los delitos base que lideraron las condenas por lavado de activos que …
Publicado el: 06 May, 2019
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero pone a disposición de los sujetos obligados, y de la ciudadanía en general, la Estrategia …
Publicado el: 24 Abr, 2019
PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 3 DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y AUMENTO DEL DECOMISO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este miércoles en la primera reunión del Grupo N°3 de Investigación patrimonial y …
Publicado el: 27 Dic, 2018
16 INSTITUCIONES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, y el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se …
Publicado el: 26 Oct, 2018
UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado …
Publicado el: 08 Ago, 2018
MESA 2 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONCLUYE CICLO DE REUNIONES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE SUPERVISIÓN
Con las exposiciones de las superintendencias de Casinos de Juego (SCJ) y de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) sobre la …
