Publicado el: 07 Ago, 2018

UAF CIERRA CICLO DE REUNIONES BILATERALES CON SUPERVISORES PARA GENERAR SINERGIAS EN PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

Con la reunión con el Servicio de Impuestos Internos (SII) de este martes, la Unidad de Análisis Financiero concluyó el …

Publicado el: 28 Jun, 2018

GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS COMPARTE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE FISCALIZACIÓN PARA GENERAR SINERGIAS

Este jueves se realizó la segunda reunión del Grupo N°2 de Supervisión Basada en Riesgos de la Estrategia Nacional para …

Publicado el: 14 Jun, 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinó este jueves la primera reunión del Grupo N°2 de Supervisión Basada en Riesgos …

Publicado el: 07 Jun, 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinó este jueves la primera reunión del Grupo N°1 de Actualización Normativa de la …

Publicado el: 10 May, 2018

UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento …

Página: Estrategia Nacional 2018-2020

Contenido relacionado en la página.

Página: Recomendaciones del GAFI

Contenido relacionado en la página.