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Resultados encontrados para "SCJ":
Publicado el: 21 Jul, 2026
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO PRESENTA RESULTADOS DE SU GESTIÓN 2025, DESTACANDO AVANCES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
La actividad fue encabezada por el Superintendente de Casinos de Juego (s), Eduardo Cáceres Guzmán, quien destacó el compromiso de …
Publicado el: 18 Dic, 2025
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
Representantes de las 31 instituciones que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al …
Publicado el: 10 Jun, 2022
UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron una actividad de …
Publicado el: 19 Ago, 2021
UAF Y SCJ ACTUALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS CASINOS DE JUEGO
Con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la industria de …
Publicado el: 07 Ago, 2019
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CMF, SCJ Y SP
Este miércoles, los integrantes de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del …
Publicado el: 26 Abr, 2019
UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
Con el objetivo de revisar los compromisos asumidos por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el Plan de …
Publicado el: 27 Dic, 2018
16 INSTITUCIONES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, y el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se …
Publicado el: 06 Nov, 2018
UAF Y SCJ REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
Los equipos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) se reunieron …
Publicado el: 08 Ago, 2018
MESA 2 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONCLUYE CICLO DE REUNIONES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE SUPERVISIÓN
Con las exposiciones de las superintendencias de Casinos de Juego (SCJ) y de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) sobre la …
Publicado el: 02 Ago, 2018
UAF Y SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO BUSCAN PROFUNDIZAR FISCALIZACIONES CONJUNTAS
Con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto, sobre todo en el ámbito de las fiscalizaciones, la Unidad de Análisis …
