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Publicado el: 27 Nov, 2025
UAF LANZA TERCER VOLUMEN DE LA REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la publicación del tercer volumen de la Revista Chilena de Prevención y Persecución …
Publicado el: 13 Oct, 2025
CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre el 13 y el 17 de octubre se realizará en Santiago un curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo …
Publicado el: 03 Jul, 2025
COMITÉ DE COORDINACIÓN ANALIZA EL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La tarde del jueves se reunió el Comité de Coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado …
Publicado el: 12 Jun, 2025
COPOLAD III Y MILAFT CONCLUYEN PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL PARA CHILE
Los días 12 y 13 de junio de 2025, la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 19 Dic, 2024
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
Representantes de las 30 instituciones miembros de la MILAFT se reunieron este jueves para conocer el estado de avance del …
Publicado el: 18 Dic, 2024
MILAFT CONOCE ESTUDIO COPOLAD DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado[1], los integrantes de la Mesa Intersectorial sobre …
Publicado el: 16 Dic, 2024
SE REALIZA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el seminario “Lavado de activos en …
Publicado el: 27 Nov, 2024
COMITÉ DE COODINADORES DE LA MILAFT ANALIZA ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Este miércoles se reunió el Comité de Coordinadores de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos …
Publicado el: 23 Oct, 2024
MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA MILAFT ANALIZA ACCIONES 2024-2025 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
Este miércoles se realizó una nueva reunión de la mesa técnica de Inteligencia Financiera que desarrolla la Línea 5 “Facilitar …
Publicado el: 04 Sep, 2024
CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CONOCE ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó este miércoles una nueva sesión del Consejo Asesor para la …
