PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
En el Día Nacional Antilavado, los ministros del Interior y de Hacienda junto al director de la UAF…
INSTITUCIONES PÚBLICAS ANALIZAN DESAFÍOS DEL COMISO EN CHILE EN JORNADA ORGANIZADA POR LA MILAFT
Webinario contó con exposiciones de representantes del Ministerio Público, CDE, DICREP y Aduanas.
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA MILAFT REPORTA 83% DE AVANCE EN LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
Durante la sesión se expusieron los progresos, desafíos y acciones conjuntas ejecutadas en 2025, en…
UAF LANZA TERCER VOLUMEN DE LA REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
La publicación semestral consolida el compromiso de la UAF con la generación de conocimiento especi…
INSTITUCIONES DE LA MILAFT PARTICIPAN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
La actividad reunió a casi 60 representantes de 23 instituciones integrantes de la MILAFT, reforzan…
CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Expertos españoles formarán a representantes de 21 instituciones públicas sobre el estándar interna…
COMITÉ DE COORDINACIÓN ANALIZA EL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Al 30 de junio de 2025, las 58 iniciativas comprometidas muestran un 78% de desarrollo.
CULMINA SEGUNDO PROGRAMA DE PASANTÍA DE LA UAF SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Iniciativa fue integrada a la acción “Plan anual de fortalecimiento de capacidades” de la mesa técn…
COPOLAD III Y MILAFT CONCLUYEN PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL PARA CHILE
En webinario de 2 días, representantes de las instituciones miembros de la MILAFT conocerán la meto…
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