CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Expertos españoles formarán a representantes de 21 instituciones públicas sobre el estándar interna…
COMITÉ DE COORDINACIÓN ANALIZA EL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Al 30 de junio de 2025, las 58 iniciativas comprometidas muestran un 78% de desarrollo.
CULMINA SEGUNDO PROGRAMA DE PASANTÍA DE LA UAF SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Iniciativa fue integrada a la acción “Plan anual de fortalecimiento de capacidades” de la mesa técn…
COPOLAD III Y MILAFT CONCLUYEN PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL PARA CHILE
En webinario de 2 días, representantes de las instituciones miembros de la MILAFT conocerán la meto…
DIRECTOR COPOLAD ANALIZA AVANCES DE LOS PROYECTOS DE CONSULTORÍA REALIZADOS CON LA MILAFT
Trabajo con el programa de cooperación AL-UE considera el Estudio de Experiencias Comparadas de Reg…
EXPERTOS INTERNACIONALES APOYAN A MILAFT EN ELABORACIÓN DE GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Consultoría coordinada por Copolad y la Milaft permitirá actualizar la Guía sobre la materia que se…
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, encabezó la VIII Reunión de la Mesa Intersectorial sobre P…
MILAFT CONOCE ESTUDIO COPOLAD DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Documento, elaborado por el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en mate…
SE REALIZA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Evento cumple la medida N°44 del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP.
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